導語：商業(yè)欺詐治理工作方法一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一．工作目標

根據(jù)《方案》精神，結合我市外貿(mào)領域的實際情況，加強宣傳，重點打擊外貿(mào)領域三類商業(yè)欺詐行為：利用外貿(mào)合同詐騙行為；低開、虛開出口發(fā)票行為；對外貿(mào)易經(jīng)營活動中的價格瞞騙和假出口行為。通過發(fā)揮各部門聯(lián)合監(jiān)管的功能，達到整頓和規(guī)范對外貿(mào)易秩序，維護對外貿(mào)易環(huán)境的目的。

二、工作重點

（一）關于預防利用外貿(mào)合同騙取資金的欺詐行為的發(fā)生。

由市商務局牽頭，工商、公安、稅務、外管等部門組成聯(lián)合工作機制，形成市建立對外貿(mào)易信用體系建設的方案，充分體現(xiàn)各部門功能互補、信息共享以及發(fā)揮各自監(jiān)管職能，形成監(jiān)管合力。同時，根據(jù)我市工作的進展情況，商務局、工商局、公安局、稅務局、外管局等部門將組成聯(lián)合工作小組，現(xiàn)場辦公，協(xié)調(diào)相關問題，落實具體實施工作。

（二）嚴厲查處低開、虛開出口發(fā)票的行為。出口發(fā)票是出口企業(yè)根據(jù)國際慣例向進口商自行開具的一種形式發(fā)票。我局將會同稅務、外管等部門在深入調(diào)查了解的基礎上，盡快制訂程序化的、可操作的治理措施，嚴厲打擊低開、虛開出口發(fā)票的行為。同時，要高度重視，加強對對外貿(mào)易經(jīng)營者的宣傳教育，將治理低開、虛開出口發(fā)票的行為作為一項長期工作常抓不懈。

（三）嚴厲打擊對外貿(mào)易經(jīng)營活動中的價格瞞騙、假出口行為。在進出口環(huán)節(jié)，積極利用海關風險監(jiān)控機制，廣泛開展對外貿(mào)領域內(nèi)的價格信息核實以及企業(yè)稽查。綜合運用查緝和規(guī)范兩種手段，將打擊進出口領域的違法犯罪行為與規(guī)范企業(yè)進出口行為有機結合起來，既要制裁違法企業(yè)，又要鼓勵守法企業(yè)，引導企業(yè)經(jīng)營行為走向合理合法的正確軌道上來，在外貿(mào)進出口領域，形成一個良性、長效的綜合治理機制。

三、職責分工

為更好地開展打擊外貿(mào)領域商業(yè)欺詐行為專項行動，有效協(xié)調(diào)相關部門在專項行動中的工作，商務局會同公安局、工商局、國稅局、外管局等部門組成打擊外貿(mào)領域商業(yè)欺詐行為專項行動領導小組。領導小組下設辦公室。

辦公室設在商務局對外貿(mào)易科。辦公室作為專項行動領導辦事機構，主要職責包括：召集專項行動領導小組聯(lián)席會議和成員會議；負責執(zhí)行領導小組的決議；督促、落實相關部門在專項行動中的工作任務；調(diào)查督辦專項行動中的重大或典型案件；推動市際信息共享制度；向領導小組提交工作報告。定期溝通對外貿(mào)易領域中利用合同詐騙的案件；定期匯總現(xiàn)有對外貿(mào)易經(jīng)營者違法違規(guī)信息，各部門內(nèi)部要確定本系統(tǒng)內(nèi)信息的匯總機制；對市對外貿(mào)易信用工作予以指導和協(xié)調(diào)；會同相關部門向市相應對口部門提出要求，形成市對外貿(mào)易信用體系建設方案并盡早實施。加強對對外貿(mào)易經(jīng)營者的宣傳教育力度，通過剖析典型案例，分析低開、虛開出口發(fā)票對我市商品、企業(yè)以及國家聲譽造成的不良影響；盡快推動關于治理低開、虛開出口發(fā)票治理辦法的出臺；對依據(jù)辦法查實的低開、虛開出口發(fā)票的對外貿(mào)易經(jīng)營者進行處罰；敦促地方有關部門將治理低開、虛開出口發(fā)票作為整頓和規(guī)范外貿(mào)秩序的一項長抓不懈的工作。會同有關部門商討建立進出口商品價格信息共享制度，違規(guī)違法企業(yè)通報制度。

四、工作進度

按照《省打擊外貿(mào)領域商業(yè)欺詐專項整治工作方案》的部署，分三個階段實施。

第一階段：年月—年月，動員部署階段，印發(fā)工作方案及實施方案，做好相關的前期預備工作。

第二階段：年月—年月，組織實施階級。按照工作方案和實施方案規(guī)定的職責分工和工作任務，組織實施，配合有關部門對部分進出口企業(yè)進行行政執(zhí)法檢查。

第三階段：年月，總結、驗收階段。對外貿(mào)領域商業(yè)詐騙行為專項行動開展情況和主要經(jīng)驗與做法、成效進行總結、驗收。